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“合發房銀”不合法!舟山查處該傳銷案件

時間:2020-01-03 12:51來源:浙江新聞 作者:浙江新聞 點擊:
近日,在舟山市委政法委的統一協調部署下,舟山市市場監管局、舟山市公安局對“合發房銀”傳銷案采取收網行動,公安部門對涉嫌傳銷活動的組織者、領導者、骨干分子12人刑事拘留

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【直報網北京1月3日訊】(浙江新聞)近日,在舟山市委政法委的統一協調部署下,舟山市市場監管局、舟山市公安局對“合發房銀”傳銷案采取收網行動,公安部門對涉嫌傳銷活動的組織者、領導者、骨干分子12人刑事拘留。至此,在舟山活動數年,最多時上萬人參與的“合發房銀”徹底“崩盤”。

合發(上海)網絡技術有限公司成立于2011年8月5日,地址位于上海浦東新區,2015年被引入舟山成立分公司。2017年7月至8月,舟山市相關部門根據舉報,初步查明該分公司使用“合發APP”以傳銷模式發展會員,會員付費加盟成為房產經紀人并獲得平臺使用權,付費加盟級別分別為初級、中級和高級房產經紀人,對應加盟費用分別為1萬、3萬、5萬元,加盟費直接匯入總公司的賬戶;會員通過老會員推薦新會員的方式加入,會員推薦新人的傭金可向下提取三級傭金,按25%、15%、5%分級計提。同時,以“期權股權證書”形式,向各級會員發送“合發(上海)網絡技術有限公司”在美國資本市場上市的1000-100股不同虛擬股權,吸引新會員加入。同年9月,舟山市有關部門形成調查報告向省有關部門專題匯報,并將案件移交上海市浦東新區市場監管局。2017年12月,該舟山分公司辦理注銷登記。

此后至2018年5月,市場監管部門發現“合發房銀”仍在舟山發展會員。經查,確認合發(上海)網絡技術有限公司舟山分公司注銷后,其涉嫌違法活動實質上仍未停止,改由后成立的舟山某實業有限公司組織實施。

對此,舟山市市場監管局成立專案組,公安部門協同,全面開展調查取證工作。其間,克服當事人不配合、手段缺乏、情況不明等困難,通過深入調查,確認了“合發房銀”在舟山從事傳銷活動的違法事實(實施“三級分成”加盟制度的行為);今年5月,取得“合發房銀”骨干人員電子數據司法鑒定報告等主要定案證據。

11月份,舟山市市場監管局將“合發房銀”傳銷案移送至市公安局,市公安局對涉嫌傳銷活動的12人予以刑事拘留。下步,市市場監管局將根據刑事打擊進程,同步開展行政處罰工作。

(原標題:“合發房銀”不合法!舟山查處該傳銷案件 12人被刑事拘留)

責任編輯:藍莓

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