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轟動四川非法集資塵埃落定 涉1500余家企業及個人

時間:2020-02-01 10:17來源:鷹鑒 作者:鷹鑒 點擊:
一樁五年前轟動四川的非法集資案件,近期塵埃落定。最終,法院認定匯通公司構成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、騙取貸款罪,數罪并罰,共計判處罰金7200萬元。作為該公司的股

【直報網北京2月1日訊】(鷹鑒)一樁五年前轟動四川的非法集資案件,近期塵埃落定。最終,法院認定匯通公司構成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、騙取貸款罪,數罪并罰,共計判處罰金7200萬元。作為該公司的股東,被告人李某被判處無期徒刑,并處沒收個人全部財產。

鷹鑒從該判決書上看到,從2009年起,匯通信用融資擔保有限公司(以下簡稱:匯通公司)在不具備履約能力的情況下,為擴大經營規模和處理壞賬,先后成立并控制10余家空殼公司,以高額利息為誘餌,向1500余家企業及個人非法集資50.33億余元。

公訴機關認為,2009年9月,匯通公司在不具備履約能力的情況下,為擴大經營規模和處理壞賬,該公司實際控制人楊志剛(在逃)、董事劉玉英(在逃)、謝某杰、孫某等人商量,決定成立平臺公司對外吸資。

從2009年10月起,先后成立成都融緣資產管理中心(以下簡稱:融緣中心)、成都盈澤豐投資有限公司(以下簡稱:盈澤豐公司),并控制了成都鈞安投資管理有限公司、四川省德天通訊技術開發有限公司、成都欣信蓉商貿有限公司等10余家空殼公司,以高額利息為誘餌,向社會不特定群眾宣傳公司實力強大、投資有保障,通過公司員工介紹或虛構投資項目,由匯通公司提供擔保,經投資理財類公司居間,向社會不特定群眾進行非法集資。

至案發前,向1500余家企業及個人非法集資50.33億余元,其主要用于向集資人支付本金及利息、違法放貸、向公司員工發放提成及獎金等。其中,1400余家企業及個人非法獲取利息收益4.56億余元,違法放貸虧損2.76億余元,向公司員工發放提成及獎金7000萬余元,造成490余家企業及個人損失本金7.25億余元。

匯通公司為獲取擔保費,以高管簽定直接責任人的方式,先后為四川時代和信實業有限公司(以下簡稱:四川時代和信公司)、四川中恒信實業有限公司、成都市富森建筑有限公司等190余家企業向社會不特定群眾非法集資提供擔保,累計非法集資62.12億余元。

2014年6月被告人謝某杰為套取周轉資金供匯通公司使用,指使該公司新津分公司人員被告人周某平、謝某伙同被告人馮某,制造虛假貸款資料,以成都隆吉泰商貿有限公司名義騙取成都銀行貸款1800萬元,其中1580萬元轉入匯通公司控制的賬戶,220萬元轉入謝應杰賬戶,馮某為此獲得“簽字好處費”22萬元。匯通公司因資金鏈斷裂,導致該筆貸款無法償還。

四川時代和信公司參與了匯通公司的非法集資,并從中獲利500萬余元。2013年11月,四川時代和信公司以匯通公司作擔保,通過成都信晟通財富理財投資信息咨詢有限公司、四川裕邦財富理財投資信息咨詢有限公司、四川富生理財投資信息咨詢有限公司向社會不特定群眾130余人非法集資5000萬元,尚有2000萬余元未償還。

2012年,官某平和李某齊、熊某等人組建四川恒盈投資理財信息咨詢有限公司(以下簡稱:恒盈公司)。成立以來,恒盈公司為獲取居間費,以其及下設的二十八個分支機構和關聯公司名義開展融資居間業務,通過媒體等方式向社會不特定公眾宣傳用資公司實力強大、投資本息有保障等,并以高額利息為誘餌向群眾進行非法集資。

至案發前,恒盈公司以107個用資項目向不特定公眾非法集資13.8億余元;其中有51個項目未歸還本金,造成損失6.5億余元,涉及出資人員1900余名。

官某平作為恒盈公司的法人代表、股東和董事長,負責公司的全面經營管理和決策,從中非法獲利471.8萬余元。

作為恒盈公司實際控制人之一,官某平冒用多家公司名義,以恒盈公司平臺進行非法集資,集資金額共計4061萬元;后官某平將所得款項用于償還債務及個人耗用,造成損失3301萬余元。

2014年初,李某通過江蘇富美商務服務有限公司代持股的方式,成為恒盈公司實際控制人之一,并通過華某操控該公司。李某以收購公司、幫助擴大經營規模或處理債務為借口,騙取多家公司資質,虛構資金用途,利用恒盈公司平臺進行非法集資,集資金額共計2.9億余元;后李某將所得款項用于償還債務及個人耗用,造成損失2.7億余元。

2011年2月17日,成都梅克沃斯資產管理公司成立,公司實際控制人為劉玉英及其丈夫曹某。該公司成立后,以高利為誘惑,通過口口相傳的方式向不特定群眾宣傳,以自己公司或其控制公司名義,向不特定240余名個人或企業非法集資7.89億元,主要用于非法放貸、向匯通公司輸送資金、劉玉英個人借用、償還本息等,造成集資款2.64億余元不能返還。

12月6日,成都市中級法院依照相關法律的規定,以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對匯通公司處以7200萬元的罰金;以非法吸收公眾存款罪對恒盈公司、四川時代和信公司分別處以2000萬元和100萬元的罰金;以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪分別判處被告人李某、謝某杰等5名被告人無期徒刑到十四年不等的有期徒刑,并處沒收個人全部財產和六十萬元不等的罰金;以非法吸收公眾存款罪,分別判處王某卓等21名被告人四年到緩刑二年不等的有期徒刑,并處罰金二十萬元到二萬元不等。

并對本案被告單位、被告人違法所得繼續予以追繳并返還集資參與人;在案查封、扣押、凍結的財物一并依法予以處理,不足部分,責令退賠;對凍結在案的集資參與人已收取的利息依法予以追繳,本金尚未歸還的,可折抵本金。

(原標題:轟動四川的非法集資案塵埃落定 涉及1500余家企業及個人)

責任編輯:藍莓

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