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劇本式“比特幣”詐騙 警方扣押涉案資金2700余萬

時間:2020-06-12 11:21來源:幣俠bx 作者:幣俠bx 點擊:
近日,山東省菏澤市巨野縣公安局破獲一起特大電信網絡詐騙案,打掉多個涉嫌以網貸和投資“比特幣”為名實施電信網絡詐騙的團伙,抓獲犯罪嫌疑人83名,扣押、凍結涉案資金2700多

【直報網北京6月12日訊】(幣俠bx)近日,山東省菏澤市巨野縣公安局破獲一起特大電信網絡詐騙案,打掉多個涉嫌以網貸和投資“比特幣”為名實施電信網絡詐騙的團伙,抓獲犯罪嫌疑人83名,扣押、凍結涉案資金2700多萬元,目前30名主要犯罪嫌疑人已被巨野警方依法移送到檢察機關審查起訴。6月7日,中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目對此進行報道。

巨野警方去年3月接到居民楊某報警稱,因急需用錢,他從網上申請貸款10萬元,可沒想到的是,前后僅3天時間,他就被對方騙走8萬5千元。

3月17日,楊某登錄一個貸款平臺,在上面填寫了自己的信息,之后接到一個來自云南的陌生電話,聲稱是貸款公司的人員,了解了一下楊某貸款的金額和用途,之后就將楊某的信息推送給他們公司的一個業務員。隨后,對方所稱的業務員給楊某發來一個APP軟件,讓楊某在軟件上按照他的指引提交了貸款申請。

因為楊某他本身征信有問題,在銀行貸不出來款,詐騙團伙稱需要對楊某的身份進行包裝,偽裝成一個上海的有固定職業的人員,之后對方以包裝費、解凍費、征信費,還有辦理VIP這幾種理由,要求楊某進行轉賬。

在隨后的3天里,楊某在對方的誘惑下,將其4張銀行卡多次轉款共計8萬5千元,3天后,貸款仍然辦不下來,楊某這才意識到是場騙局,并向巨野警方報了案。

接到報案后,巨野縣公安局迅速成立專案組,對案情進行了全面的梳理、分析,發現犯罪團伙作案時的銀行賬號是用虛假身份注冊的,作案的QQ號主要在境外緬甸木姐和老撾萬象活動。

面對境外犯罪,巨野警方缺乏足夠的信息資源,偵查工作一時陷入困境,此時專案組決定轉變偵查思路,另辟蹊徑,偵破此案。

因為是團伙作案,警方考慮到犯罪團伙應該是對多人多起實施詐騙,所以專案組對本轄區跟附近的縣、市,進行了案件梳理,同時串并了13起案件,通過梳理當中,掌握了15個可疑QQ號。

在對可疑QQ號的排查中,江西人黃某逐漸納入專案組視線里,此人經常出入老撾、緬甸等地,并且他的資金賬戶存在明顯疑點,起訴案嫌疑逐步上升。

圍繞黃某的活動軌跡和人員關系,警方派人先后到福建龍巖、云南瑞麗等地調查取證,經過4個多月的偵查工作,專案組逐步掌握了黃某涉嫌詐騙犯罪的關鍵證據,排查出與他關系密切的可疑人員80多人,案件獲得重大進展。

為了進一步搜集證據,全面打擊境外犯罪團伙,經公安部批準,菏澤市及巨野縣兩級公安機關派人趕赴老撾首都萬象對黃某團伙進行全面摸排,在當地警方的配合下,專案組摸清了黃某團伙的組織架構和位于萬象郊區的詐騙窩點。

在老撾,專案組發現,因客觀原因,黃某團伙大部分涉案人員已陸續回國,多個窩點大門緊閉,因此警方決定,在境內對其實施抓捕,偵查中,警方發現黃某的同伙李某回國后,在福州又成立了一家公司進行詐騙活動。

專案組通過一個多月的偵查,發現該公司,是一個以投資比特幣為名義,對境外人員實施詐騙的團伙,偵查人員順線追蹤,又發現了另外兩個詐騙團伙,這3個團伙彼此聯系、分工合作,共同實施詐騙。

這3個團伙嫌疑人都是從老撾回來的原班人馬,原境外詐騙團伙同謀黃某也成了其中一個團伙負責人,進行虛擬貨幣比特幣的詐騙活動,在全面掌握這3個團伙涉嫌詐騙的事實和窩點之后,巨野警方組織200多名警力趕赴福州等地開展集中收網行動。

警方當場抓獲團伙頭目黃某、李某等80多個犯罪嫌疑人,繳獲了200多部電腦,230多個手機卡,扣押現金是2700余萬元。在犯罪團伙窩點里,民警發現了許多電子版和紙質的劇本,犯罪嫌疑人依據劇本對受害人進行心理誘導,讓他們逐步進入犯罪嫌疑人設下的圈套。

(原標題:劇本式“比特幣”詐騙!山東警方扣押凍結涉案資金2700余萬)

責任編輯:藍莓

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