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警方發布傳銷案例:MFC、普頓PTFX、TRX超級社區等

時間:2020-05-18 11:35來源:反傳銷快訊 作者:反傳銷快訊 點擊:
自2010年起,全國公安機關已連續十年組織開展“5.15”打擊和防范經濟犯罪宣傳日活動,自5月15日起全國范圍內連續推出打擊和防范經濟犯罪系列宣傳活動,向廣大人民群眾和市場主體宣

【直報網北京5月18日訊】(反傳銷快訊)自2010年起,全國公安機關已連續十年組織開展“5.15”打擊和防范經濟犯罪宣傳日活動,自5月15日起全國范圍內連續推出打擊和防范經濟犯罪系列宣傳活動,向廣大人民群眾和市場主體宣傳打擊和防范非法集資、傳銷、證券期貨等重點領域經濟犯罪有關情況。在此期間,全國各地公安機關先后發布了與傳銷有關的典型案件。今天反傳防騙快訊為大家盤點各地公安機關發布的相關典型案件。

貴陽“1040連鎖經營”傳銷案

2019年9月,1040連鎖經營傳銷組織對外宣稱,只要繳納69800元加入該組織,在兩至三年的時間就可得到1040萬元回報,并謊稱“1040連鎖經營”是國家秘密、暗中支持的項目。

為徹底鏟除該傳銷組織,2020年1月,在貴陽市公安局的統一部署下,南明分局協同相關部門對該傳銷組織展開收網行動,抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪嫌疑人34名,查獲傳銷人員上百名。

海安“3·5”傳銷案

2019年2月,海安警方發現轄區一伙人打著“北京長壽保健品有限公司”旗號開展非法傳銷活動,人員達200余人。參與人員繳納3850 元人民幣購買一份虛擬“產品”成為會員,并有資格發展下線,根據層級設置獎金制度。

2019年3月,海安警方抓獲該傳銷參與人員225名,逮捕組織、領導人員39名,解救未成年人2名,搗毀傳銷窩點和犯罪嫌疑人藏身處16處,徹底摧毀該傳銷組織。

安丘“TRX超級社區”傳銷案

2019年5月,安丘市公安局經偵大隊從群眾提供的一條線索入手,偵破TRX超級社區涉嫌網絡傳銷案。

經查,TRX超級社區依托互聯網,通過手機APP以注冊激活會員獲得加入資格的方式,設置節點分紅、運營獎、績效獎、核心獎等獎勵,以發展會員的數量作為計酬或者獎勵依據,引誘會員繼續發展他人購買TRX幣,以此達到實現非法獲利目的,涉嫌傳銷犯罪。5月31日,安丘市局對該線索進行立案偵查,經多警種部門通力協作,于6月底對該案集中收網,抓獲主要犯罪嫌疑人10人,成功破獲這一特大網絡傳銷案件。目前,該案已移送檢察院審查起訴。

濰城“12.03”傳銷案

2018年12月3日,濰城分局經偵大隊在工作中發現,轄區戰某某和高某等人涉嫌利用某網絡平臺進行傳銷活動。濰城分局迅速開展工作,進行立案偵查。

經查,2018年7月,犯罪嫌疑人戰某某糾集犯罪嫌疑人高某創建某傳銷網絡平臺,該平臺以銷售手機及某APP軟件注冊碼的方式注冊會員,向社會宣稱與百度、搜狐、網易、新浪、騰訊等網絡科技公司合作,開展廣告銷售運營及廣告推廣服務工作,靠點擊量和瀏覽量賺取廣告費,上級會員向其發展的下三級會員按5%、3%、1%的標準提成,大肆發展會員并獲取非法利潤,截至同年11月,累計發展會員1萬余人,涉案資金上億元。

金昌“普頓PTFX”傳銷案

2019年12月21日,金昌市金川區長春路的某網絡科技有限公司有幾十名群眾聚集,疑似投資一外匯交易平臺受損。接到報警后,民警立即趕赴現場,將該公司負責人張某及公司工作人員控制,在第一時間受、立案。

經查,張某等人為了獲取高額傭金,采取拉人頭的方式,在金昌市發展“普頓PTFX”外匯交易平臺注冊會員。該平臺利用MT4交易軟件,以提供虛假的外匯交易服務為名,在全國33個省、自治區、直轄市從事組織、領導傳銷活動。

12月27日,金川公安分局依法對涉及本地的犯罪嫌疑人張某、高某某刑事拘留,對王某等5人取保候審。2020年1月19日,檢察機關作出對張某、高某某批準逮捕的決定。經過專案組連續四個月的合力攻堅,最終查清了張某、高某某等人利用“普頓PTFX”外匯交易平臺在金昌市組織、領導傳銷活動的組織架構和發展層級。

截止案發,高某某、張某等人發展下線人數已達2000余人,涉案金額達2000余萬人民幣。現該案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川區人民檢察院審查起訴。

泉州“MFC”傳銷案

2014年8月至2019年6月間,犯罪嫌疑人陳某明與其妻子莊某妹等人在加入傳銷組織MFC平臺后,在石獅地區組織上課宣傳推廣MFC平臺、組織到境外MBI集團參觀、培訓會員進行宣傳推廣MFC平臺等多種方式大規模發展、組織傳銷活動,要求加入者以注冊MFC會員的方式加入該傳銷組織,并按照順序組成層級,以發展下線會員數量、下線會員充值會費數額和下線會員在MFC平臺交易金額作為計酬依據。

通過該種拉人頭發展下線的方式,該傳銷組織共發展下線9個層級共37人,涉案金額達1923萬元人民幣。目前犯罪嫌疑人陳某明、莊某妹已被依法移送檢察機關審查起訴。

棗莊“8.18”傳銷案

2019年,棗莊市公安局成功偵辦“8.18”特大組織、領導傳銷活動案。經查,該傳銷組織平臺自2016年10月開始運營,以發行原始股、配股裂變(券股價值翻倍)為幌子,大肆發展會員,且會員之間形成金字塔狀傳銷結構,收取巨額會員費。

截至2017年8月在全國發展注冊會員8萬余人,會員涉及全國二十余個省市,涉案金額達12億余元。

2019年8月14日,該案經棗莊市市中區人民法院依法判決,主要犯罪嫌疑人馮某強、陳某元、張某國被依法判處有期徒刑十年,并分別判處罰金;其他骨干成員分別被判處二至七年不等有期徒刑,并處罰金。

(原標題:警方發布傳銷典型案例:MFC、普頓PTFX、TRX超級社區等)

責任編輯:藍莓

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