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臨汾市公安局打掉一個網絡傳銷團伙

時間:2020-06-08 10:54來源:法宣 作者:法宣 點擊:
創建網絡投資平臺,打著商城購物的旗號,以“拉人頭”方式逐級發展下線組成層級,按發展人數和投入資金計酬,精心設置收益周期和投資壓單,在疫情沖擊下面臨“崩盤”,又以“

【直報網北京6月8日訊】(法宣)創建網絡投資平臺,打著商城購物的旗號,以“拉人頭”方式逐級發展下線組成層級,按發展人數和投入資金計酬,精心設置收益周期和投資壓單,在疫情沖擊下面臨“崩盤”,又以“數據搬遷”的方式,改頭換面進行網絡傳銷。

5月28日,臨汾市堯都區公安局依托公安大數據“抄底”戰法,嚴密線索追蹤,深入摸排調查,集中收網抓捕,成功打掉一個網絡傳銷團伙,抓獲犯罪嫌疑人10名,凍結資金71萬余元。

警方調查團伙組織架構

今年4月9日,堯都區公安局接到群眾報案稱,2019年10月,通過朋友介紹加入一個名為“眾鑫全球購”的投資平臺,滾動投資9萬元,在收回5.5萬元后,因發展不到下線,投入的錢被凍結,導致資金無法收回。

接報后,堯都區公安局立即成立專案組,依托大數據應用平臺迅速展開調查,調取海量數據,分析數據模型,梳理該投資平臺的資金流向、人員構成、地域分布、信息運行規律,研判發現該平臺涉嫌網絡傳銷,于2019年3月底開始運作,以臨汾為中心輻射全國多個省份,參與人員達3100余人,人員發展成層級扇形結構。進一步梳理,排查出多名涉案人員,其中層級最高達到10級,人員的排單數量均達到數千萬次,平臺運營滾動資金達3.45億元。

疫情沖擊下“改頭換面”

為了規避打擊,該犯罪團伙將后臺服務器設在境外,給專案偵查的數據獲取上造成了困難。為全面徹底打掉該犯罪團伙,專案組堅持合成作戰,創新工作思路,落實“打、防、控”責任,嚴密盯控涉案重點人員的活動軌跡和平臺動向。

進一步跟蹤偵查發現,由于今年初疫情的沖擊,平臺收益情況一度停滯,團伙頭目為防止平臺“崩盤”,進一步吸納資金入盤,今年4月、5月,他們又以“數據搬遷”的方式,先后搭建名為“善緣谷”、“善之泉”的兩個網絡傳銷平臺,進一步吸納會員投資。

為找到案件突破口,專案組聯系相關部門對平臺的資金流向進行深度研判,查找沉淀賬戶、鎖定沉淀資金,同時對涉案人員進行落地核查,掌握其基本信息、活動區域、組織結構及任務分工,決定借有利時機收網。

臨汾市堯都區公安局打掉一個網絡傳銷團伙抓獲嫌疑人10名

查獲的電子物證及銀行卡

輾轉五省收網抓捕

為徹底打掉這個危害社會的網絡傳銷“毒瘤”,專案組實時掌控該平臺動態,發現疫情過后有重啟跡象,逐漸有資金入盤,處于活躍期。鑒于網絡犯罪特別是電詐、傳銷案件犯罪網絡“動態化”的特點,專案民警梳理多起網絡傳銷案,進行串并分析,比對核查涉案人員,延伸打擊“覆蓋面”,在嚴密防控的情況下“打網斷血”,擴大戰果。

今年5月中旬,在市、區兩級公安機關的指揮下,專案組分頭行動,赴陜西、江蘇、山東、河北、山西五省相關市、縣展開集中收網,經過近10天的艱苦工作,于5月28日,成功抓獲10名主要犯罪嫌疑人,凍結該網絡平臺賬戶資金71萬余元,查獲電腦10臺,POS機10部,提取電子物證和銀行卡80余張,查封一處房產(價值119萬余元)。

犯罪團伙被一網打盡,是堯都區公安局堅持防范為先,前移陣地,打防控并重打擊網絡犯罪、防范金融風險的一個成功案例。

起底網絡傳銷騙局

根據我國相關法律規定,只要具備繳納入門費、發展下線并組成層級、按照發展人員的數量計酬這三個特征就可以認定為傳銷。

對于傳銷,相信我們每個人都印象深刻,簡單理解傳銷,就是以拉人頭模式,前面進入的人賺后面人的錢。堯都區公安局打掉的這個“眾鑫全球購”的投資平臺是一個典型的龐氏騙局延續而來的網絡傳銷平臺。

該平臺人為設置門檻,以每單3000元、5000元、10000元三級自動排單,平臺打款周期為5天,以每日1%,10天為一周期進行收益。首次排單應連續投入三單,并采取壓單制,在10天的結算周期內需兩筆訂單維持,第11日開始完成第三單打款后方可提現第一單本息。此后,會員轉為動態會員,可以享受3個月的動態收益。

為保障入場資金源源不斷,平臺采取動態會員轉靜態會員的方法激勵會員發展下線。每推薦一名會員,可延長動態期限1個月,推薦兩名會員可延長動態期限6個月,超過三人轉為永久動態會員;如果會員在動態期限內未能發展夠會員數,該會員便轉為靜態會員,只能收取單筆排單收益的60%,其余的40%則轉為會員積分僅限用于激活新會員。除上述之外,下線會員在完成打款后,上線可獲取訂單金額4.5%的獎金,平臺內提現要求為300-10000元,超出部分仍然存在于會員賬戶內。

該平臺沒有任何擔保和承諾,自擔風險。他們設置理財背包:1、誠信獎:系統打款日當天匹配(以5000元排單為例)預付金1000元,自打款日起第五日匹配尾款4000元,兩次訂單均在上午10點前完成可額外獎勵100點誠信分,誠信分可取現。2、排單幣:會員排單成功后,平臺會以每1000元消耗一個排單幣的計算方式,標注會員應贖回的排單幣數(以負數形式標注),會員取現之前,必須先購買排單幣使得標注成為0或正數,同時每個排單幣以10元作價,會員購買后,方可提現一次。3、貢獻分:疫情過后,該平臺將壓單上漲到3單才可提現一單,會員實際排單為4單,加大入場資金量。4、注冊積分:上線發展一名會員向平臺提供100分,才可激活會員。

根據2010年12月,最高人民法院出臺的《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,對非法集資犯罪活動給出了具體的認定標準:未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

該投資平臺實際就是個“空殼”,沒有經有關部門依法批準進行集資,他們通過網絡公開的手段、承諾回報、面向不特定的對象,達到了非法集資構成的要件,涉嫌非法集資。

民警提示:天上不會掉餡餅!好事永遠輪不上你!要堅決不參與互聯網傳銷詐騙項目,否則維權討債的就是你!一旦涉嫌犯罪身陷囹圄,耽誤子女前程的罪人就是你!

(原標題:臨汾市堯都區公安局打掉一個網絡傳銷團伙抓獲嫌疑人10名)

責任編輯:藍莓

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