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五行幣、五行商城特大傳銷系列案開庭

時間:2020-06-10 11:06來源:反傳防騙快訊 作者:反傳防騙快訊 點擊:
6月2日,桂陽縣人民法院公開開庭審理了一起五行幣、五行商城特大傳銷系列案。“五行幣”傳銷組織下屬的圓融團隊負責人之一胡某超因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,站上了被告席。反

五行幣、五行商城特大傳銷系列案開庭

被告人胡某超

【直報網北京6月10日訊】(反傳防騙快訊)6月2日,桂陽縣人民法院公開開庭審理了一起五行幣、五行商城特大傳銷系列案。“五行幣”傳銷組織下屬的圓融團隊負責人之一胡某超因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,站上了被告席。反傳防騙快訊了解到,胡某超“五行商城”負責人張西峰的妻子。

公訴機關指控,“云數貿”是宋密秋自行設計的一套雙軌制傳銷制度。2014年10月,宋密秋在泰國普吉島監獄服刑期間,為了繼續控制其傳銷組織,宋密秋先后授權馬來西亞人“史迪芬”、“賴彩云”及國內的楊愛東、崔志平、司燦濤等人,以“云數貿”為基礎,開設“云訊通”、“五化聯盟”、“建業聯盟”等多個“云數貿”的下級傳銷盤。

2016年4月,張西峰參與了經宋密秋授權并由楊愛東組織、領導的“云數貿”傳銷的衍生傳銷盤口“建業聯盟”,成為了“云數貿”傳銷的會員,并開始發展下線進行傳銷非法獲利。

2016年10月至11月份左右,宋密秋發展的傳銷骨干分子史迪芬和崔志平到泰國監獄探望宋密秋,宋密秋便提出在“云數貿”及其下級傳銷盤口的運行基礎上策劃推出“五行幣”傳銷。

在“五行幣”傳銷盤口啟動后,胡某超及其丈夫張西峰積極參與其中,發展會員創建了“圓融團隊,并建立了微信群。

2017年4月,宋密秋在五行幣開網后,就策劃設計了“五行商城”制度,后安排張西峰作為五行商城的總負責人,負責五行商城的開發,胡某超協助張西峰發展五行商城會員。

“五行商城”制度規定商城需要對接產品,所有的產品都要用“張健”頭像做商標,商城建好后“云數貿”的會員,可以用數字貨幣在“五行商城”購買產品。

在商城對接一個產品就可以成為總代理,總代理下設分省、市、縣三級代理,對接產品成為總代理后可招收34個省代理,每個省級代理按照各個省的轄區市的數量去定市級代理數量;市級代理下面按照縣的數量,確定縣級代理數量,并根據不同代理級別收取代理費收入,獲得對應的提成收益。

胡某超、張西峰等人通過微信群發展代理,宣傳推動“五行商城”的建設,并利用在宋密秋允許下成立的六盤水數貿文化傳播有限公司專門收取代理費資金,對收取的代理費根據宋密秋的安排管理和使用。

五行幣、五行商城特大傳銷系列案開庭

庭審現場

2017年8月1日,胡某超在長沙市長沙南站被公安機關抓獲歸案。經審計,胡某超等人收取的“五行幣”資金571850元;收取的“五行商城”代理費至少有1316萬余元。

公訴機關認為,胡某超伙同他人以“五行幣”是國家戰略、能夠保值增值為名,要求參加者以繳納會員費獲贈“五行幣”的方式獲得加入資格;同時以設立“五行商城”對接“五行幣”招收代理商為名,要求參加者對接產品或繳納費用成為不同等級代理商的方式獲得加入資格。

兩種模式均按照一定的順序組成層級,以直接或間接發展人員的數量作為計酬或返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂社會經濟秩序,情節嚴重,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

庭審中,公訴機關出示了相關證據,胡某超及其辯護人進行了質證,控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見,胡某超進行了最后陳述,對起訴書指控其的基本犯罪事實和罪名不表異議,表示認罪、悔罪。庭審最后,法庭宣布休庭,該將擇期宣判。

(原標題:五行幣、五行商城特大傳銷系列案開庭)

責任編輯:藍莓

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